Corruption of Foreign Public Officials Act

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Un de nos associés (Jean-Christophe Boitard, M. Ing, Chief Risk Officer pour N2501 Consulting) a été invité à présenter une conférence le 07 novembre à l’École Militaire José Maria Cordoba.

Thème: Gestion opérationnelle des risques de corruption et de fraude pour les compagnies canadiennes qui opèrent en Colombie.

Les conséquences du Corruption of Foreign Public Officials Act ou des ses équivalents dans d’autres législations nationales sont totalement inconnues par les cadres locaux. Certaines inconduites sont considérées comme « normales » par de nombreux gestionnaires.

La conférence a fait le focus sur 3 points:
1. Éthique et code de conduite
2. Les outils de contrôle et suivi (détection de la fraude et de la corruption)
3. Les conséquences civiles et criminelles* pour l’employé



* Còdigo penal, LEY 599 DE 2000, Ley 890 de 2004. NORMAS RECTORAS DE LA LEY PENAL COLOMBIANA.

Conférence sécurité physique des édifices

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Un de nos associés (Jean-Christophe Boitard, M. Ing, Chief Risk Officer pour N2501 Consulting) a été invité à présenter une conférence le 09 octobre

Universidad Militar Nueva Granada dans le cadre du programme Especializaciones en Seguridad pour les officiers supérieurs.
Thème: Optimisation de la gestion de la sécurité du périmètre dans le cadre de la NFPA 101. Introduction au concept P.I.M.

La conférence a été orientée sur les attentes des compagnies étrangères qui opèrent en Colombie: Sécurité et confort d’utilisation de la place d’affaires, procédures et fluidité d’évacuation des édifices en zone sismique ou exposés à des risques terroristes.

Une rentrée mouvementée

Le retour de septembre a été mouvementé pour les compagnies étrangères en Colombie.

MILLONESDEPESOS
Extorsion: Pourquoi prendre des risques inconsidérés pour enlever un cadre dirigeant quand il est plus simple et plus efficace de remplacer les disques durs des centres de copies? La victime est toujours disposée à payer quand elle reçoit une copie de son plan stratégique!!!
Dans ce cas il est apparu que l’agent de maintenance des photocopieurs a (i) bénéficié de complicité interne, (ii) qu’il n’existait pas de procédure de contrôle, (iii) qu’un vol aussi grossier n’était pas concevable par le gestionnaire IT et (iv) que le responsable de la sécurité n’avait aucune interaction avec les autres responsables fonctionnels.

Corruption*: Lors de la vérification des indicateurs de gestion nous avons découvert que l’auditeur externe était trop « bienveillant » dans sa notation et que le nombre d’événements était sous évalué malgré une augmentation alarmante des cas d’accidents du travail.

Fraude*: Absence de contrôle interne envers les « personnes de confiance ». Nous avons mis à jour une fraude impliquant le directeur financier, le département de la paye/RH, le syndicat et l’élu d’une communauté locale. Au moment du contrôle il y avait 63 employés fictifs et nous soupçonnons que le procédé est identique sur les autres projets de construction.
Notre équipe a été expulsée manu militari!

*missions effectuées à la demande de clients étrangers qui voulaient un complément d’information sur des partenaires locaux.

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ EAN

CONFÉRENCE LE 08 AOUT 2013
Cette conférence sera présentée par Jean-Christophe Boitard
M. Ing, Chief Risk Officer pour N2501 Consulting en Colombie.

Lieu: Université Escuela de Administración de Negocios, El Nogal Carrera 11 No. 78 - 47 Bogotá
Date: Le 08 août 2013 à 11:00 à l’auditorium de l’université

ean-conferencia

Sujet: « Gestion de la corruption et des influences tribales dans les projets internationaux d’infrastructure» « Gestion de la corrupcion y de las influencias tribales en los proyectos internacionales de infrestructura »

Merci à
Nestor Porcell Mancilla
Doyen
Faculté d’ingénierie
et à
Gerardo Avendano Prieto, Ph.D.
Professeur titulaire de la faculté d’ingénierie
Directeur Méthode et Qualité

Pour leur cordiale invitation à présenter cette conférence aux futurs ingénieurs de la faculté

FCPA - CFPOA

Article très intéressant (en anglais) sur les conséquences de la corruption de représentants étrangers sur la continuité des affaires. Les lois FCPA et CFPOA et leurs équivalents dans d’autres législations nationales permettent des poursuites criminelles au Canada comme aux USA.

Sans contrôle interne ni contrôle de ses partenaires et contacteurs on peut se retrouver coupable par association, la diligence raisonnable nous oblige a vérifier et à prendre action en cas de doute.

Prenez le temps de lire cet article

http://www.corporatecomplianceinsights.com/what-to-do-when-a-business-partner-is-accused-of-corruption/

UNIVERSITÉ MILITAIRE NUEVA GRANADA

CONFÉRENCE LE 30 MAI 2013
Cette conférence sera présentée par Jean-Christophe Boitard, M. Ing, Chief Risk Officer pour N2501 Consulting en Colombie.
Lieu: Université Militaire Nueva Granada, Bogota,
Carrera 11 No. 101-80.
Date: Le 30 mai 2013 à 18:00 à l’auditorium de l’université
Dans le cadre du programme de Gestion de la Sécurité de l’université (estudios.seguridad@unimilitar.edu.co, www.umng.edu.co)
Sujet: « Continuité des affaires et actions préventives en gestion des risques » « Continuidad de negocios y acciones preventivas en gestion de riesgos »


CONFERENCIA-UMNG
Mise à jour du 1 juin 2013
Merci au Major JUAN CARLOS CONTRERAS PEÑA et à l'économiste LUIS GABRIEL FERRER co directeurs du programme de gestion de la sécurité pour leur cordiale invitation, l’organisation de la conférence, le paiement très rapide des honoraires et surtout la chance d’avoir pu rencontrer des gestionnaires de sécurité confirmés et les responsables de sécurité corporative des plus importantes entreprises de Colombie.

Encore merci pour cette excellente soirée.

COPIE DE CLEFS D'APPARTEMENT

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La culture populaire et les pratiques des serruriers causent des problèmes de sécurité.
Depuis plusieurs années nous voyons la prolifération de clefs dites « de sécurité » … qui ne sont pas sécuritaires! Chaque appartement en Colombie a une porte blindée, … mais les serrures donnent un faux sentiment de sécurité.
Les propriétaires changent le barillet et les clefs à chaque nouvel occupant et choisissent les meilleurs prix au détriment de la sécurité. Les clefs en photo sur ce post sont à éviter car elles sont facilement duplicable. De plus la pratique courante est de laisser une clef de « service sécuritaire » au concierge ou à l’employé de maison!!!
abloy

Nous recommandons les serrures Abloy et l’utilisation de notre installateur certifié. Les clefs Abloy ne sont pas duplicables et les barillets de serrure ne sont pas bumpables


Regardez ces vidéos sur Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=hr23tpWX8lM&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=ueNgC5_cEoA&feature=player_detailpage



POLITIQUE DE SÉCURITÉ BANCAIRE

gun-gang
Voici quelques mesures de sécurité basiques pour la gestion de son compte de banque en Colombie.

Mise en contexte:
- El paseo millonario, il est possible de se faire attaquer dans les taxis pour faire le tour des distributeurs automatiques et vider son compte
- L’attaque dans la rue pour le même motif

Risques:
- Violence physique (armes à feu, couteau, coups)
- Séquestration de moyenne durée pour avoir le temps de vider le compte de banque


Conseils #1:
- Ne jamais résister
- Donner tout ce que l’on a sans chercher à dissimuler quoi que ce soit
- Toujours avoir une somme minimum d’argent comptant sur soit pour apaiser le stress des voleurs

Le système colombien de banque aux particuliers:
- La carte de débit est limitée à COP1.000.000 de retrait en cash par jour
- Cette limite ne peut pas être modifiée
- Il est impossible d’avoir une carte de débit d’achat seulement (sans retrait de cash)
- A chaque retrait au guichet le système émet un coupon avec le solde restant (en cas de séquestration, le solde apparaît et les bandits ne vous relâcherons pas avant d’avoir vidé votre compte)

Conseils #2:
Ouvrir un compte d’épargne dans la même banque et transférer l’argent vers le compte de la carte de débit quand c’est nécessaire
Ouvrir un deuxième compte dans la même banque ou bien dans une autre banque présente des avantages et quelques frais supplémentaires

Applications mobiles:
Ces applications iPhone ou Android vous exposent à plusieurs risques
- Certaines applications affichent immédiatement le solde consolidé de tous vos comptes sur la page d’accueil (il est très fréquent pour les expatriés d’avoir des soldes entre $10 000 et $15 000 sur son compte)
- Les bandits connaissent ces applications et vous forceront à vous connecter pour évaluer le potentiel de leur victime

Nous conseillons pour vos ordinateurs portables et smartphones de ne pas utiliser les applications dédiées de votre banque, d’enlever les URL’s de vos favoris et de vider l’historique et le cache de vos browsers. Un petit effort de mémoire et quelques clics supplémentaires valent mieux que plusieurs semaines de séquestration pour vider vos comptes à coups de $500 (COP 1.000.000).

Contactez nous pour implanter votre programme de sécurisation des employés expatriés.
info@n2501.com

AVIS DE SECURITE DE L'AMBASSADE DE FRANCE EN COLOMBIE

calle-cafetero
Dans le contexte de la grève en cours et en raison des barrages routiers qui ont été mis en place par les grévistes sur de nombreux axes, en particulier dans le sud-ouest du pays, l'Ambassade vous recommande de suivre les précautions suivantes :
 


- limiter les déplacements par la route autant que possible
- consulter le site de la police colombienne pour connaître l'état des routes avant tout déplacement :
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Direccion_Seguridad_Ciudadana/Servicios_programas/Estado_Vias
- ne jamais chercher à contourner les barrages par des routes secondaires
- ne jamais emprunter une route barrée en versant une somme aux grévistes pour passer 
 
 En cas d’urgence vous pouvez contacter l’ambassade en appelant au (571) 638 15 64
 
Cordialement,
 
Ambassade de France en Colombie
Section consulaire

Sécurité dans les taxis

BOGOTA-TAXIS
Malheureusement en début de semaine un membre de la communauté française de Bogota a été sauvagement agressé dans un taxi.





Voici quelques conseils de sécurité de base pour utiliser les taxis en Colombie:

1. Utiliser uniquement les télé taxis qui viennent vous chercher avec un code de sécurité
2. Si votre entreprise le souhaite, il existe des contrats prioritaires qui combinent sécurité et rapidité

Si vous êtes contraints de prendre un taxi dans la rue:
1. choisissez de préférence un taxi avec antenne radio et le nom de la compagnie bien visible (les indépendants sont plus risqués)
2. faites un photo de la plaque d’immatriculation (devant et sur les portes) et envoyez cette photo sur votre Twitter
3. demander au chauffeur de taxi de basculer le siège passager et d’ouvrir le coffre, si le chauffeur se vexe, … prenez un autre taxi!
4. à l’intérieur du taxi appelez un de vos amis pour lui donner le nom du chauffeur et le code du taxi (cette information apparait sur la carte plastifiée à l’intérieur) parlez fort pour que le chauffeur s’en rendre compte.
5. prendre un taxi à plusieurs (avec des personnes connues)

En général
- pas de taxi collectif en Colombie: ne montez pas dans un taxi qui est déjà occupé
- les bandits peuvent monter au feu de circulation : verrouillez les portes et entraînez vous à les déverrouiller dès que vous êtes dans le véhicule
- en cas d’attaque: collaborez donnez vos bijoux, cash, cellulaire pour vous en sortir le plus vite possible

Paséo Millionario: nous allons traiter le sujet dans un autre post associé aux règles de sécurité des moyens de paiement

Le meilleur policier du Monde

Quelques connexions dans le milieu colombien de la sécurité

Le général de Police Rosso josé Serrano Cadena cité comme le meilleur policier du monde dans les années 90 pour avoir démantelé les cartels de Cali et Medellin. Missions menées avec succès en parallèle de l’épuration de la police Nationale qui était gangrenée par la corruption et les intérêts mafieux.
Une main de fer dans un gant de velours.

Plus d’information sur le général dans cet article de Wikipédia
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosso_José_Serrano


Rosso José Serrano

La limite des $10 000 est levée pour les non résidents

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Resolución 3 del 22 de febrero de 2013
Élimine l’obligation de passer par une entreprise de transport de valeurs pour voyager par voie aérienne avec un montant supérieur à $10 000. Cette résolution sera effective au 2013/05/01.

ATTENTION
Cette résolution oblige toujours à déclarer l’importation ou l’exportation de devises.
Elle s’applique aux particuliers comme aux entreprises

Le texte complet de la résolution ici: http://www.banrep.gov.co/documentos/reglamentacion/cambiaria/2013/bjd_7_2013.pdf

Pour éviter les erreurs d’interprétation nous vous conseillons d’avoir toujours recours au service de votre conseiller juridique.

Nous recommandons la firme suivante:

Bernard Colas, LL.D.
Avocat/Attorney
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International Business and Trade Law
Droit des affaires et du commerce international

2020 University, Suite 1920
Montréal, Qc Canada H3A 2A5

T. (514) 288-2726, p. 241
F. (514) 813-3211
bcolas@cmkz.ca
http://cmkz.ca

Hiver et moisissures en Colombie

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Bogota est en zone équatoriale. Pendant la saison d’hiver les précipitations sont violentes et très abondantes.
En ville différents types d’édifices se côtoient et très peu respectent le code national de construction. Les infiltrations sont fréquentes dans les plafonds et les murs qui deviennent des nids ou prolifèrent les moisissures.

N2501 Consulting offre des diagnostics « moisissures » avant la signature du bail pour éviter les infections respiratoires et les conséquences de rupture de contrat.


Tremblement de terre en Colombie

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(Reuters) - A strong 6.9 magnitude earthquake rocked southwestern Colombia on Saturday
The quake, centered 6 miles southwest of Pasto, was 80.5 miles deep and was felt as far away as Quito, Ecuador.
USGS originally reported the quake, which struck at 1416 GMT, as a 7.0 magnitude.

N’oublier jamais que la Colombie est une région de forte activité sismique avec un historique de tremblements de terre violents et meurtriers. Nous conseillons toujours un bilan sismique des places d’affaires et des compound pour l’hébergement des expatriés
N2501 Consulting offre des bilans de résistance sismique des édifices préalables à l’installation des employés

Les FARC rompent le cessez le feu.

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Aujourd’hui à La Havane les FARC rompent le cessez le feu avec le gouvernement de Colombie. Bluff ou vague d’action terroriste en vue?
Dans tous les cas nous demandons la plus grande prudence dans les lieux publics et gouvernementaux ainsi que durant les déplacements en région.

Photo:Ivan Marquez, chef négociateur des FARC à La Havane
Credit: Reuters/Enrique De La Osa

Elèvement de 5 employés dont 1 canadien

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Guerrilla colombiana ELN secuestra a 5 personas, incluidos un canadiense y dos peruanos
13:26 GYT , 13/01/18
BOGOTA (Reuters) - Un canadiense, dos peruanos y dos colombianos que trabajan para una minera aurífera fueron secuestrados por guerrilleros de la segunda fuerza rebelde de Colombia, con la que el Gobierno mantiene contactos paralelos a un diálogo de paz con el principal grupo insurgente. (Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Silene Ramírez) © Thomson Reuters 2013 All rights reserved
(crédit photo, http://www.prensalibre.com)
Malheureusement durant les négociations de paix avec les FARC, l’ELN continue toujours ses extorsions et ses manoeuvres terroristes.
Nous recommandons la plus grande prudence lors des transports et des opérations en région.

Explosion meutrière pour Halloween

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Malheureusement 2 personnes sont mortes et plus de 20 ont été blessées dans un attentat à la bombe hier soir à Pradera dans la région de Cali. Il semblerait que ce soient des victimes collatérales car la bombe était destinée à un édifice gouvernemental. Nous regrettons que nos prévisions se soient avérées exactes et recommandons toujours la plus haute vigilance durant les fêtes et rassemblements publics.
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Halloween en Colombie

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L’Halloween est célébrée en Colombie, principalement dans les grandes villes. En cette période de négociation entre les FARC et le gouvernement colombien, nous recommandons d’éviter les rassemblements publics qui pourraient être visés par des actes terroristes ou de provocation. Nous conseillons aux parents d’accompagner les enfants et de collecter les sucreries dans les compound ou aux alentours. À Bogota les meilleures places pour faire du porte à porte sont Santa Ana et Santa Barbara; El Chico dans une moindre mesure.
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Violents prémices aux négociations de paix par le front #10 des FARC

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Comme indiqué dans notre post du 12 septembre, les actions politiques des FARC font payer un lourd tribu aux populations civiles de Colombie. Hier le 14 octobre; 2 personnes ont perdu la vie et 11 autres ont été blessées dans une attaque terroriste dans la municipalité de Tame dans le département d’Arauca. Le front #10 des FARC a revendiqué cet attentat. Depuis le 25 octobre 2011, 5 dirigeants du front #10 ont été abattus ou fait prisonniers, dont le dernier le 23 septembre dernier. À quelques jours de l’ouverture des négociations à Oslo et des cafouillages pour la synchronisation des délégations, ces actions vont certainement s’amplifier. Nous conseillons la plus grande vigilance à proximité des cibles politiques et lors des déplacements dans cette région riche en pétrole ou de nombreuses entreprises étrangères ont des expatriés.
(Crédit Photo Google Maps) Lire la suite...

Expo Internationale de Bogota

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Du 1er au 5 octobre se tient la foire internationale de Bogota qui inclus Colombiaplast (plasturgie), Feria international de seguridad (security & safety), expometalica (métal et industrie lourde), expo energia (énergie génération, transport utilisation) et clima verde (chauffage et climatisation). Une très grosse représentation européenne, espagnole, belge et allemande et un pavillon complet pour la France. En revanche très peu d’entreprises canadiennes malgré l’accord de libre échange entré en vigueur il y a un an!
Une mention spéciale pour l’entreprise AMPHIBEX de Terrebonne et ses excellent produits : excavatrices et dragues amphibies.
amphibex
Grace à leur bras avec attachement standard les dragues amphibies peuvent recevoir tous les accessoires disponibles sur le marché. Un équipement indispensable à tout projet d’ingénierie en Colombie. Lire la suite...

Pas de cessez le feu en Colombie

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Après la prise de contact du 27 août 2012 entre le FARC et le gouvernement Colombien, il a été convenu d’une table de négociation à Oslo en Octobre pour définir le plan de négociation en 6 points que se déroulera à Cuba. Pendant toute la période de négociation, aucun cessez le feu n’a été annoncé. Le gouvernement colombien continue ses opérations de paix et aucune zone démilitarisée n’a été accordée. Le niveau de vigilance des expatriés doit rester élevé et nous renouvelons nos conseils de prudence aux alentours des cibles politiques en Colombie.
(source photo : http://www.therouteshop.com) Lire la suite...

Manifestations anti Japon en Chine

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Le conflit pour les îles Senkaku s’envenime avec des manifestations anti Japon et des actes de sabotages dans les manufactures japonaises en Chine continentale. Plusieurs entreprises Japonaises ont décidé de fermer temporairement leurs sites de production. Nous voyons 2 risques majeurs au détriment de la Chine. Ces deux risques (économique et social) sont liés à la période de changements politiques, au ralentissement de la croissance et aux aspirations sociales de la population.
(Crédit photo : MARK RALSTON / AFP)
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Généralisation des manifestations

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Généralisation des manifestations hostiles au film « l’innocence des musulmans ». La colère se propage au Proche et Moyen Orient ainsi qu’au Pakistan et à l’Indonésie. La situation est délétère et de nombreuses représentations diplomatiques US ont encore été la cible de violence. Nous renouvelons notre message de prudence pour le retour de la semaine de travail. Lieux à éviter ambassades, centres culturels occidentaux et grande prudence pour le retour à l’école dans les écoles internationales.
(crédit photo : AFP) Lire la suite...

Attaque de l'Ambassade US au Caire

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L’ambassade US a été attaquée par des manifestants au Caire. Ce mouvement de foule serait dû à la publication sur Youtube d’un pamphlet anti-islam. Le risque de contagion aux autres pays musulmans est critique. La fin de semaine approche ce qui laisse le temps pour organiser des manifestations de grande ampleur. Le risque est élevé pour les expatriés proche des ambassades et des écoles internationales. Limiter les déplacements et soyez attentifs aux communications d’urgence des services consulaires et des entreprises internationales.
(Crédit photo : Reuters) Lire la suite...

Attaque du Consulat US en Libye

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L’ambassadeur US en Libye ainsi que 3 autres membres de la représentation diplomatique ont été tués dans la nuit. Il apparaît que c’est une opération militaire coordonnée par une unité combattante se réclamant de « l’islam radical » qui en est la cause. La plus grande vigilance est de mise dans toutes les activités professionnelles et personnelles en Libye. Le niveau de risque est élevé.
(crédit photo, Reuters) Lire la suite...

Accord de paix entre les FARC et le gouvernement colombien ?

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L’annonce de négociations aujourd’hui ouvre la porte au meilleur des espoirs et au pire en terme de sursaut de l’insécurité. Si le processus se déroule correctement, nous prévoyons une augmentation des actions terroristes pour appuyer les négociations ainsi que de la part de fronts guérilleros dissidents.
(crédit photo. Gouvernement de Colombie) Lire la suite...