N2501 Consulting

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Por ignorancia de los cambios legislativos o por falta de recursos su organización pagara las consecuencias financieras y penales cuando se demuestra la falta de debida diligencia. Si su empresa se encuentra en las situaciones siguientes, N2501 Consulting puede ayudarlo!



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Necesita implementar programas de cumplimiento y de gestión del riesgo Ético? Los clientes le piden evidenciar la existencia de los dichos programas?

Nuestra Firma le ayuda a desarrollar, implementar y mantener sus proprios programas de cumplimiento contra el lavado de activo, la financiación del terrorismo, el fraude, la corrupción, los conflictos de interés y varios actos ilícitos. Incluyendo los programas de cumplimiento obligatorio de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Sociedades. Nuestra firma tiene una experiencia extensiva para gestionar los programas de compliance bajo una única norma, la ISO19600:2014
Trabajamos con su equipo de Calidad para integrarlos en su sistema de gestión.

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Planeando una expansión internacional? Una empresa extranjera le pide cumplir con FCPA*, CFPOA, UKBA, USSC Guidelines, Dodd Frank, Sarbanes-Oxley antes de firmar un joint-venture?


Tiene dos opciones: (i) revisamos sus programas de cumplimiento nacional y agregamos los requisitos internacionales, o (ii) de una vez les creamos.

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Su empresa tiene perdidas inexplicables? Tiene sospecha de fraude interno o de retro comisión entre proveedores y empleados?


N2501 Consulting se encarga de llevar a cabo la investigación forense en coordinación con su departamento legal. Entregamos el informe a la junta directiva que decide de las acciones pertinentes. Podemos capacitar su equipo de investigación interno para no depender mas de un recurso externo.

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Necesita diseñar un compromiso ético, un código de buenas conductas o el manual de funcionamiento del comité de ética?

Nos apoyamos en el plan estratégico de su empresa para crear y difundir todos los soportes necesarios al cumplimiento con su plan de negocios.

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Tiene dificultad para comunicar con todas la partes interesadas de su ecosistema de negocios? Le falta una linea Ética?


N2501 Consulting tiene una plataforma de comunicación ética para gestionar las denuncias formales, los casos de dilema éticos, el manejo de casos de acoso y hasta una linea de apoyo psicológico para los empleados. Monitorear la « voz del tubo » al igual de las comunicaciones formales les permite detectar 42% de las fraudes que ocurren en su organización.**

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Su industria es propicia a los conflictos de interés? Quiere evitar las consecuencias legales de los « abusos de intereses »?

La jurisprudencia asimila los conflictos de interés ocultados o no declarados a actos de corrupción que pueden conllevar al delito de lavado de activo.
Tenemos una herramienta de declaración y de seguimiento de los conflictos de interés que permite demostrar la debida diligencia de su organización. Nuestra matriz de decisión le permite identificar los intereses de su empresa y cancelar los conflictos de interés peligrosos.

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Su organización necesita crear su propio departamento de Ética y Cumplimiento?

Tenemos programas de selección de talentos y planes de capacitación para oficial de ética y cumplimiento, auditor, investigador de fraude y profesional en gestión de riesgos. Le aseguramos un transfer total de competencia para dejar su empresa totalmente autónoma en los temas.

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Ultimas noticias


Perfil Corporativo


N2501 Consulting proporciona soluciones de gestion del riesgo Reputacional y Ético para hacer negocios de manera eficiente y rentable.

N2501 Consulting es una compañía canadiense de propiedad privada con más de 15 años de experiencia en la prestación de servicios de continuidad de negocio, programas de cumplimiento contra la corrupción, el lavado de activo, la financiación del terrorismo, el fraude y los conflictos de interés.
La empresa está organizada en 2 unidades de negocio: Prevención del fraude y Ética y Cumplimiento.

Operamos en Canadá y en Colombia. Puntualmente acompañamos nuestros clientes en otros países.

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Contactenos


N2501 Consulting.

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Canada, Sede principal. 2798 rue de Chateauguay Montréal, QC, CA, H3K1L4 Tel: +1 514-932-0485
America del Sur, Bogota, Colombia Tel: +57-318-338-0774


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Dodd-Frank, Wall Street Reform and Consumer Protection Act (USA)
The Foreign Corrupt Practices Act (USA)
Corruption of Foreign Public Officials Act (Canada)
United Kingdom Bribery Act
United States Sentencing Commission
Sarbanes Oxley, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act
Circular Externa 100-000005 de 17 de junio de 2014, Superintendencia de Sociedades
Prevención Lavado de Activos, SARLAFT de la Superintendencia Financiera de Colombia


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2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Initial Detection of Occupational Frauds. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)